lunes, diciembre 8, 2025
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Tag: Lavado de dinero

¿Qué está pasando con Vector Casa de Bolsa, CI Banco e Intercam; tras acusaciones de EU por lavado de dinero?

La intervención gerencial temporal se fundamenta en el artículo 141 de la Ley del Mercado de Valores para Vector Casa de Bolsa, y en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito para CI Banco e Intercam Banco.

¿Cuánto deberán pagar Genaro García Luna y su esposa a México por condena en EU?

La cantidad se estimó tras ser hallados responsables, García Luna y Linday Pereyra, de participar en un esquema de desvío de recursos y lavado de dinero en EU
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