¿Qué está pasando con Vector Casa de Bolsa, CI Banco e Intercam; tras acusaciones de EU por lavado de dinero?
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., así como de las instituciones bancarias CI Banco, S.A. e Intercam Banco, S.A., con el fin de proteger los intereses del público inversionista, ahorrador y acreedores, y salvaguardar sus derechos ante las implicaciones derivadas de las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
La intervención gerencial temporal se fundamenta en el artículo 141 de la Ley del Mercado de Valores para Vector Casa de Bolsa, y en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito para CI Banco e Intercam Banco. Esta medida implica la sustitución de los órganos administrativos y representantes legales de dichas instituciones financieras, con el objetivo de garantizar una supervisión directa mientras se esclarecen los hechos relacionados con las acusaciones de lavado de dinero emitidas por el gobierno estadounidense.
Razones de la Intervención
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), acusa a Vector Casa de Bolsa, CI Banco e Intercam Banco de facilitar el lavado de dinero proveniente de cárteles mexicanos de la droga, específicamente relacionados con el tráfico ilícito de opioides como el fentanilo. En el caso de Vector, se señala que entre 2013 y 2021 la casa de bolsa habría lavado alrededor de 2 millones de dólares mediante diversas operaciones financieras,
Vector Casa de Bolsa, perteneciente a Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de Presidencia de la República, fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas actividades relacionadas con lavado de dinero. De manera similar, CI Banco e Intercam Banco enfrentan acusaciones vinculadas al lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo, según las autoridades de Estados Unidos..
La CNBV ha reafirmado su confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano, asegurando que continuará trabajando para mantener la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema. La intervención busca proteger a inversionistas, ahorradores y clientes, evitando posibles afectaciones derivadas de las medidas internacionales.
La intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa, CI Banco e Intercam Banco representa una acción preventiva y regulatoria de la CNBV ante las acusaciones internacionales que podrían afectar la confianza y estabilidad del sistema financiero mexicano.
